鍾慶科技開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:因山陀兒颱風來襲，影響本公司現金股利發放。

3.因應措施:本公司本年度現金股利原定於113年10月4日發放，惟以匯款轉帳方式發放者

，受山陀兒颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，則現

金股利發放日將順延至下一營業日113年10月7日。

4.其他應敘明事項:無

鍾慶科技開發股份有限公司召開113年股東常會公告(修正辦理過戶方式)

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:上傳召開股東常會內容有誤

3.因應措施:重新上傳

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/11

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳俊源

4.舊任簽證會計師姓名2:

張字信

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳燕慧

7.新任簽證會計師姓名2:

張字信

8.變更會計師之原因:

茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/24

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/07(2)股東會召開日期：110/07/30(3)股東會召開時間：下午3點整(4)股東會召開地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號(本公司三樓會議室)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告，公告日期：110/04/21(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第11032665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/092.發生緣由:誤植營收金額3.因應措施:申請更正重新上傳4.其他應敘明事項:申報當月營業收入淨額67,938(仟元)，更正為68,032(仟元)；申報本年累計營收收入淨額484,600(仟元)，更正為484,695(仟元)

1.事實發生日:108/01/102.發生緣由:月營收資料更正3.因應措施:申請更正重新上傳4.其他應敘明事項:申報當月營業收入淨額為107,882(仟元)，更正為110,931(仟元);申報本年累計營業收入淨額為1,305,688(仟元)，更正為1,308,737(仟元)

1.事實發生日:105/04/212.發生緣由:依金融督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:105年4月21日董事會決議通過發放(1)本公司104年度董監酬勞新台幣688,384元(2)本公司104年度員工酬勞新台幣13,070,942元,以現金方式發放上述決議金額與104年認列費用無差異

公告序號：1主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開103年股東常會公告。依據：依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司103年4月25日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月26日 下午三時二、開會地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號三、會議主要內容：(一)、報告事項：1、102年度之營業狀況報告2、監察人審查102年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認事項：1、承認102年度營業報告書及決算表冊2、承認102年度盈餘分配表(三)討論事項：1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，(四)臨時動議:四、依公司法第一六五條規定，自民國103年4月28日起至6月26日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日民國103年4月27日適逢例假日，務請於民國103年4月25日 (郵寄者以102年4月27日最後過戶日之郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。五、依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，本公司於103年 4月28日起至103年 5 月7日下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於民國103年5月7日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：鍾慶科技開發股份有限公司xxx部(地址：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)並副知證基會。八、本公司之委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：鍾慶科技開發股份有限公司分派100年現金股利公告公告內容：一、本公司於101年6月28日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣6,352,500元，每股配發新台幣0.2元，計算至元為止，元以下捨去不計。二、現金股利預計於民國101年8月23日（星期四）委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。三、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開101年股東常會公告。依據：依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司101年4月19日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月28日 下午三時二、開會地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號三、會議主要內容：(一)、報告事項：1、100年度之營業狀況報告2、監察人審查100年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認事項：1、承認100年度營運報告書及決算表冊2、承認100年度盈餘分配案(三)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」部份條文2、討論廢除『取得或處分資產處理程序』，並新增「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：1.董事、監察人改選案。(五)討論事項二：1.解除新任董事競業行為限制。(六)臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國101年4月30日起至6月28日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，親臨者務請於民國101年4月27日(週五) (郵寄者以101年4月29日最後過戶日之郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。五、自101年4月21日起至101年4月30日止，受理持股1%以上股東書面提案。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大寶來證券股份有限股務代理部洽詢(電話：02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)並副知證基會。八、本公司之委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。九、依公司209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事之競業禁止限制。十、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：公告內容鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開100年股東常會公告。依據：依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司100年4月27日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月28日 下午三時二、開會地點： 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號三、會議主要內容：(一)、報告事項：1、九十九年度之營業狀況報告2、監察人審查九十九年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認暨討論事項：1、承認九十九年度營運報告書及決算表冊2、承認九十九年度盈虧撥補案3、討論取消廢止本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』，提請決議。(三)臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國100年4月30日起至6月28日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月29日(週五) (郵寄者以100年4月29日郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。五、自100年4月27日起至100年5月6日止，受理持股1%以上股東書面提案。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大證券股份有限股務代理部洽詢(電話：02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開99年股東常會公告。依據：依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司九十九年四月二十三日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日 下午三時二、開會地點： 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路 61號三、會議主要內容：(一)、報告事項：1、九十八年度之營業狀況報告2、監察人審查九十八年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認暨討論事項：1、 承認九十八年度營運報告書及決算表冊2、承認九十八年度虧損撥補案3、討論本公司辦理減資彌補虧損案4、修訂本公司『資金貸與他人作業程序」部份條文案。5、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(三)臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年五月一日起至六月廿九日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十九年四月三十日(週五) (郵寄者以九十九年四月三十日郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。五、自九十九年四月廿四日起至九十九年五月三日止，受理持股1%以上股東書面提案。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大證券股份有限股務代理部洽詢(電話：02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知各股東外，特此公告

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 12:07 鍾慶科技開發股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.24(星期一)14:00 2.地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 (本公司大會議室) 3.會議內容： (1)90年度營業狀況報告 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)修訂「資金貸予他人作業程序」報告 (4)承認90年度決算表冊案 (5)承認90年度盈餘分派案 (6)修改公司章程案 (7)修改董監事選舉辦法案 (8)修改臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24 5.股務：元大京華證券股務代理部(02-27175566)。

鉅亨網資料中心／台北．6月26日 06/26 14:18 鍾慶科技開發股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年7月26日(星期四)下午02:00。 2.地點：本公司大會議室 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 3.會議內容： (1)89年度營業狀況報告。 (2)監察人審查89年度決算表冊報告。 (3)承認89年度決算表冊案。 (4)承認89年度盈虧撥補表。 (5)討論現金增資案。 (6)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.06.27~2001.07.26。 5.股務：元大京華證券股務代理部 (02-27175566) 台北市南京東路三段225號4樓

鉅亨網資料中心／台北．05月30日 05/30 08:46 鍾慶科技開發股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 423,500 資本公積： 73,518 法定盈餘公積： 12,077 累積虧損： -26,050 股東權益： 483,045損益表： 營業收入： 851,434 營業毛利： 93,450 營業損益： 15,053 業外收入： 35,194 業外費用： 48,296 稅前損益： 1,951 稅後損益： 1,951 每股盈餘： 0.05元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北•10月11日 10/11 09:15 　　鍾慶科技開發股份有限公司公告89年度現金、保留盈餘、資本公積轉增資之發行新股訂2000.10.13發放並換發新股。 (1)原已發行股票： 3248萬股，每股面額10元，計 3億2480萬元。 (2)本次增資發行新股： 987 萬股，每股面額10元，計9870萬元。 (3)股務：元大京華股務代理部(02-27149888)

鍾慶科技開發股份有限公司公告董事會決議召開89

年度第 2次股東臨時會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.10.26(四)14:00

2.地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號

3.會議內容：

A.修訂董監事選舉辦法

B.修改公司章程

C.選舉

D.其他議案及臨時動議

4.停止過戶日期：2000.10.12∼2000.10.26

5.股務：元大證券股務代理部(02-27149888)

鍾慶工業股份有限公司公告變更89年度現金增資計劃相關事宜如下：1.原計劃項目、運用進度：(單位：新台幣仟元)計劃項目 預 定 所 需 預定運用進度 完成日期 資金總額 89Q2 89Q3------------------------------------------------償還債務 89.06.30 40000 40000 --轉投資國內事業 89.09.30 9980 -- 99802.更新後計劃、運用進度：(單位：新台幣仟元)計劃項目 預定完成 所需 增資 自有 預定運用進度 日 期 資金 資金 資金 89Q2 89Q3--------------------------------------------------償還債務 89.09.30 51736 49980 1756 -- 499803.預計可能產生效益：(單位：新台幣仟元)貸款機構 利率% 契約 原貸款 原貸款 89Q3 期間 用途 金額 償還金額 減少利息-------------------------------------------------------第一銀行 8.565 1年 購料 4000 4000 171華僑銀行 8.75 1年 營業週轉 10000 10000 437第一銀行 8.565 7年 購置土地 2500 2500

鍾慶工業股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.09(星期五)下午2時正 2.地點： 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 (本公司3樓會議室) 3.會議內容： (一)88年度營業狀況報告 (二)監察中審查年88年度決算表冊報告 (三)承認88年度決算表冊案 (四)承認88年度虧撥補表 (五)修改公司章程案 (六)討論現金增資案 (七)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.05.10∼2000.06.09 5.股務：京華證券股份有限公司(02-87875988)