補充-召開101年度股東常會

公告序號：1主旨：補充-召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開時間:101/06/05（星期二）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、一○○年度營業報告。第二案、監察人審核一○○年度決算報告案。(2)承認事項：第一案、一○○年度決算表冊案。第二案、一○○年度盈餘分配案(3)討論事項：第一案、討論盈餘轉增資發行新股案（新增此案）第二案、修訂本公司章程案第三案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.依公司法第165條規定，自101/04/07~101/06/05止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101/04/06（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/04/06郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月20日起至民國101年3月30日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343)。9.其它應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)一○○年度股東股利，擬配發股票股利每股0.5元(總金額為8,856,440元)(新增)10.除將分函通知各股東外，特此公告。