舜全電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/032.發生緣由:本公司撤銷公開發行接獲金融監督管理委員會核准。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:金管會101/11/28日函文字號:金管證發字第1010055363號核准在案。

公告序號：1主旨：舜全電子一百年盈餘轉增資發行新股公告。公告內容：一、本公司於101年9月13日經股東臨時會決議通過，以100年度可分配盈餘中計新台幣8,856,440元，轉增資發行新股885,644股案，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年10月3日金管證發字第1010044989號函核准備查，並報奉台北市政府101年11月9日府產業商字第10189346810號函核准變更登記在案。二、本次增資股票發行有關事項公告如後：1.原已發行股份：普通股17,712,875股，每股面額新台幣10元，共計新台幣177,128,750元整。2.本次發行新股：普通股885,644股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,856,440元整。3.新股權利義務：與本公司原有已發行股份完全相同。4.股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。5.股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓），電話(02)2746-3797。三、本次增資股票及現金股利訂於101年11月30日（星期五）起開始發放，敬請各股東持本公司股務代理部寄發之「增資新股發放通知書」並蓋妥原留存印鑑後，郵寄或親臨統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽領（郵寄地址：台北市東興路八號地下一樓），未曾繳交印鑑卡之股東請攜帶股東本人及代領人之印鑑及身份證明文件辦理。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/11/202.發生緣由:因營運運作需要，擬決議撤銷公開發行。3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案，並依法提請一百零一年股東臨時會決議。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開101年度臨時股東常會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/09/13停止過戶日期起日：101/08/15停止過戶日期迄日：101/09/13公告內容：1.董事會決議日期:101/08/092.股東會召開時間:101/06/05（星期四）下午二時整3.股東會召開地點:本公司會議室-台北市松江路363號4樓4.召集事由(1)報告事項：無(2)承認事項：第一案、一○○年度盈餘分配修正案(3)討論事項：第一案、討論盈餘轉增資發行新股案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/08/156.停止過戶截止日期:101/09/137.依公司法第165條規定，自101/08/15~101/09/13止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101/08/14（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/08/14郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.其它應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會23日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(2)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)一○○年度股東股利，擬配發股票股利每股0.5元(總金額為8,856,440元)10.除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：更正-召開101年度股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/09/13停止過戶日期起日：101/08/15停止過戶日期迄日：101/09/13公告內容：1.董事會決議日期:101/08/092.股東臨時會召開時間:101/09/13（星期四）下午二時整3.股東臨時會召開地點:本公司會議室-台北市松江路363號4樓4.召集事由(1)報告事項：無(2)承認事項：第一案、一○○年度盈餘分配修正案(3)討論事項：第一案、討論盈餘轉增資發行新股案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/08/156.停止過戶截止日期:101/09/137.依公司法第165條規定，自101/08/15~101/09/13止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101/08/14（星期二）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/08/14郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2746-3797本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.其它應敘明事項(1)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(2)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)一○○年度股東股利，擬配發股票股利每股0.5元(總金額為8,856,440元)10.除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：補充-召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開時間:101/06/05（星期二）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、一○○年度營業報告。第二案、監察人審核一○○年度決算報告案。(2)承認事項：第一案、一○○年度決算表冊案。第二案、一○○年度盈餘分配案(3)討論事項：第一案、討論盈餘轉增資發行新股案（新增此案）第二案、修訂本公司章程案第三案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.依公司法第165條規定，自101/04/07~101/06/05止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101/04/06（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/04/06郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月20日起至民國101年3月30日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343)。9.其它應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)一○○年度股東股利，擬配發股票股利每股0.5元(總金額為8,856,440元)(新增)10.除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：舜全電子一百年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告。公告內容：一、本公司於100年6月27日經股東常會決議通過，以99年度可分配盈餘中計新台幣23,103,750元，轉增資發行新股2,310,375股案，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月22日金管證發字第1000034333號函核准備查，並報奉台北市政府100年8月15日府產業商字第10086760500號函核准變更登記在案。二、本次增資股票發行有關事項公告如後：1.原已發行股份：普通股15,402,500股，每股面額新台幣10元，共計新台幣154,025,000元整。2.本次發行新股：普通股2,310,375股，每股面額新台幣10元，共計新台幣23,103,750元整。3.新股權利義務：與本公司原有已發行股份完全相同。4.股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。5.股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓），電話(02)2746-3797。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣15,402,500元，每股配發新台幣1元，匯費及郵資由股東自行負擔。四、本次增資股票及現金股利訂於100年8月31日（星期三）起開始發放，敬請各股東持本公司股務代理部寄發之「增資新股暨現金股利發放通知書」並蓋妥原留存印鑑後，郵寄或親臨統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽領（郵寄地址：台北市東興路八號地下一樓），未曾繳交印鑑卡之股東請攜帶股東本人及代領人之印鑑及身份證明文件辦理。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司增資配股暨配息基準日與停止過戶期間等相關事宜公告內容：一、本公司於100年6月27日經股東常會及經100年7月29日董事會決議通過以99年度可分配盈餘分配現金股利新台幣(以下同)15,402,500元，每股配發1元,並以23,103,750元，轉增資發行新股2,310,375股，每股面額10元，業奉行政院金融監督管理委員會100年7月22日金管證發字第1000034333號函核准在案二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告於後(一)公司名稱:舜全電子股份有限公司(二)所營事業:一、負特性感溫器、正特性感溫器及變阻器等半導體電子被動元件之研究發展製造及買賣業務。二、電腦鍵盤、印刷電路版之設計製造加工及買賣業務。三、電容器、電阻器、電感器之製造及買賣業務。四、CC01080電子零組件製造業。五、CC01030家用電器製造業。六、前各項有關產品及材料之進出口貿易業務。七、代理國內外廠商有關前各項產品之經銷投標報價業務。八、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)核定股份總額及每股金額:核定股份總額400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額154,025,000元，分為15,402,500股，每股面額10元，均為記名式普通股票。(四)本公司所在地:台北市中山區松江路363號10樓。(五)公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事五人、監察二人、任期均為三年，連選得連任。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.盈餘轉增資23,103,750元，發行新股2,310,375股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載股東持有股份之比例，每仟股無償配發150股，得由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，分配不足一股之畸零股改發現金(元以下捨去)，再授權董事長洽特定人按面額認購。2.本次配發新股，其權利義務與原股份相同。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資發行新股後實收資本額為177,128,750元，以每股面額10元，發行記名式普通股票17,712,875股。(九)股票簽證機構:中國信託商業銀行信託部(十)增資股票之發放:本次增資發行新股俟呈奉主管關核准變更登記後三十日印發，屆時除另行公告外，並分函通知各股東領取。三、茲定於100年8月7日為配股、配息基準日，並依法自100年8月3日至100年8月7日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月2日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路8號B1電話02-27463797)辦理過戶手續。四、本次現金股利發放日為100年8月25日，委由本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東支付。增資新股發放日，屆時另行公告後五、特此公告。

公告序號：1主旨：更正-召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：1.董事會決議日期:100/04/182.股東會召開時間:100/06/27（星期一）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、九十九年度營業報告。第二案、監察人審核九十九年度決算報告案。第三案、修訂本公司「董事會議事規則」(2)承認事項：第一案、九十九年度決算表冊案。第二案、九十九年度盈餘分配案(3)討論事項：第一案、討論盈餘轉增資發行新股案第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.依公司法第165條規定，自100/04/29~100/06/27止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100/04/28（星期四）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以100/04/28郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地（台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343）。9. 其它應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)九十九年度股東股利，擬配發股票股利每股1.5元(總金額為23,103,750元)，現金股利每股1元(總金額為15,402,500元)10.除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：1.董事會決議日期:100/04/182.股東會召開時間:100/06/27（星期一）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、九十九年度營業報告。第二案、監察人審核九十九年度決算報告案。第三案、修訂本公司「董事會議事規則」(2)承認事項：第一案、九十九年度決算表冊案。第二案、九十九年度盈餘分配案(3)討論事項：第一案、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案第二案、修訂「資金貸與他人作業程序」案第三案、修訂「背書保證作業程序」案第四案、修訂「股東會議事規則」案(4)選舉事項：無(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.依公司法第165條規定，自100/04/29~100/06/27止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100/04/28（星期四）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以100/04/28郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地（台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343）。9. 其它應敘明事項(1)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。10.除將分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 本公司98年度盈餘分配案 公告內容 依據：民國99年6月15日董事會議決議公告事項：一、本公司98年度盈餘分配案，業經民國99年6月7日股東會決議通過，每股配發現金股利新台幣1元，總計現金發放股利新台幣15,402,500元。二、除息基準日訂為民國99年6月23 日，股利發放日為民國99年6月30日三、依公司法第一六五條規定，自99年6月19日至99年6月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請於99年6月18日下午4時30分前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266）辦理過戶手續，以憑辦理股息分派事宜四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。特此公告。

主旨： 召開99年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/07 停止過戶日期起日：99/04/09 停止過戶日期迄日：99/06/07 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/292.股東會召開時間:99/06/07（星期一）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段 2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、九十八年度營業報告。第二案、監察人審核九十八年度決算報告案。(2)承認事項：第一案、九十八年度決算表冊案。第二案、九十八年度盈餘分配案。（擬配發現金股利每股1元）(3)討論事項：修訂本公司章程案(4)選舉事項：改選董事及監察人案(5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/096.停止過戶截止日期:99/06/077.依公司法第165條規定，自99/04/09~99/06/07止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99/04/08（星期四）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以99/04/08郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 99年4月9日起至民國99年4月19日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地（台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343）。9. 其它應敘明事項 (1)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。10.除將分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/01/122.發生緣由:本公司於民國九十八年十一月五日經第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧損，銷除已發行股份12,400,000股，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十八年十一月二十七日金管證發字第0980063443號函核准在案，並已於九十八年十二月二十八日完成資本變更登記,公告事項如下：一、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股27,802,500股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣278,025,000元整。二、本次減資新台幣124,000,000元，銷除已發行股份12,400,000股，目的為彌補虧損、強化財務結構。依目前本公司實收資本額為新台幣278,025,000元，計算減資比率為44.600306 %，減資後實收資本額為新台幣154,025,000元。三、本次減資後實收資本額為新台幣154,025,000元，分為15,402,500股，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股換發553.99694股，即每仟股銷除446.00306股，減資後未滿壹股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內至股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股按股票面額折付現金（計算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去），並由董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。四、本次換發之股票一律採用有實體發行，將收回舊有已發行之舊股票。新發行之股票將委託中國信託商業銀行股份有限公司信託部簽證。五、本次換發之股票其權利義務與舊股票相同。六、股票換發日程及相關程序：(1) 減資基準日：98年12月16日。(2) 全面換發新股票暨開始買賣日期：99年1月14日起開始受理換發新股票。(3) 自新股票開始買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(4) 請持股票、印鑑章（未留存原留印鑑者請檢附本通知書印鑑卡及身份證正反面影本）持本通知書並蓋妥原留印鑑後親洽或郵寄至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理換發新股票。(5)換發地點：台北市松山區東興路八號地下一樓，本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2747-8266。七、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。3.因應措施:99年1月14日起開始受理換發新股票。4.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資變更登記業經台北市政府98年12月28日府產業商字第09891851010號函核准在案。

1.事實發生日:98/12/082.發生緣由:減資彌補虧損3.因應措施:減資新台幣壹億貳仟肆佰萬元,消除股份:壹仟貳佰肆拾萬股,減資比率:44.600306%。4.其他應敘明事項:1.本公司於九十八年十一月五日經股東臨時會決議減資新台幣壹億貳仟肆佰萬，業經呈行政院金融監督管理委員會九十八年十一月二十七日金管證發字第0980063443號函核准生效。2.本公司九十八年十二月八日董事會通過:訂定民國九十八年十二月十六日為減資基準日，並自九十八年十二月十二日至十二月十六日停止股票過戶。3.本減資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十天內印發，屆時另行公告並發函各股東。

1.事實發生日:98/11/052.發生緣由:本公司業經九十八年股東臨時會決議減少資本,依公司法第二八一條準用同法第七十三條之規定辦理。3.因應措施:一、為彌補虧損、強化財務結構，辦理減資新台幣壹億貳仟肆佰萬元整，銷除股份計壹仟貳佰肆拾萬股，本次減資案依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算，每仟股換發553.99694股，即每仟股銷除446.00306股，減資後未滿壹股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內辦理拼湊，未辦理拼湊者，授權董事長洽特定人依股票面額認購之。二、減資後實收資本額為新台幣壹億伍仟肆佰零貳萬伍仟元整，每股面額壹拾元整。三、減資案經主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業相關事宜。四、本公司債權人對前項減少資本之決議如有異議，請於本公告日起三十一日內以書面向本公司提出。五、特此公告各債權人。4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開98年股東臨時會相關事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/05 停止過戶日期起日：98/10/07 停止過戶日期迄日：98/11/05 公告內容： 1、董事會決議日期:98/9/302、股東臨時會召開日期:98/11/5(星期四)下午二時3、股東臨時會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號3樓B室4、召集事由:「減資彌補虧損案」5、其他應敘明事項:(1)、依公司法第165條規定，自98/10/7~98/11/5止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於98/10/6下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以10/6郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1F:電話：(02)2747-8266轉208)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(2)、開會通知書將於股東臨時會十五日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號，逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，以便補發。

1.事實發生日:98/09/302.發生緣由:減資改善財務結構3.因應措施:本公司截至九十七年十二月三十一日,經會計師查核簽證財務報表之累積虧損為新台幣124,127,783元擬減資金額124,000,000元,消除股份12,400,000股,減資比率44.6%,減資後實收資本額新台幣154,025,0004.其他應敘明事項:(1)預定股東臨時會日期:98/11/5(2)減資基準日及相關細節，視股東會決議通過後，授權董事會決定。

1.事實發生日:98/03/132.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會98年3月6日金管字六字第0980010005號函指示本公司資金貸與舜全電氣器材(東莞)有限公司餘額已超過所訂資金貸與總額3.因應措施:本公司已進行修訂資金貸與他人作業程序以符合現況送交本公司監察人及公告4.其他應敘明事項:本公司資金貸與對象為本公司百分之百轉投資之子公司因公司淨值下降造成資金貸與超限

公告本公司自96年度財務報表簽證會計師由鼎信聯合會計師事務所變更為宇信聯合會計師事務所 1.董事會通過日期(事實發生日):96/11/142.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃志成4.舊任簽證會計師姓名2:王昌勝5.新會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:金昌民7.新任簽證會計師姓名2:余煒楨8.變更會計師之原因:因業務發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/11/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不干涉會計師作業15.其他應敘明事項:本公司經董事會通過變更會計師事務所新委任會計師暫定為金昌民及余煒楨會計師,待續任會計師發函詢問前任會計師無疑慮時,本公司再正式委任新任會計師

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/22 停止過戶日期起日：95/11/23 停止過戶日期迄日：95/12/22 公告內容： 主旨：召開本公司九十五年度第一次股東臨時會依據：公司法第一百七十條、一百七十一條、一百七十二條、證交法第二十六條規定及本公司九十五年十一月十四日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十五年十二月二十二日（星期五）下午二時正。二、開會地點：新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號。三、會議事項：　　（一）討論事項：　　　　　1．修改章程案。　　　　　2．撤公開發行案3•改變公司經營型態案。　　　　　4•董監全面改選案　　（二）選舉事項：　　　　　１．承討論事項第四項董監全面改選或補選董事事宜。　　　　　　　　　　(三) 其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十五年十一月二十三日至九十五年十二月二十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日為九十五年十一月二十二日(星期四)，現場過戶到九十五年十一月二十二日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理辦理，掛號郵寄(以十一月二十二日郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1F；電話：(02)2747-3797本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、開會通知書將於股東臨時會十五日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號，逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，以便補發。六、除分函各股東外，特此公告。