本公司召開101年股東常會暨相關事項公告。

公告序號：1主旨：本公司召開101年股東常會暨相關事項公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：公告事項：一、董事會決議日期：民國101年4月12日。二、股東會開會時間：民國101年6月29日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：　（一）報告事項：　　　　1.本公司100年度營業報告書。　　　　2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司對子公司背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司100年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司100年度盈餘分配案。　（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。　（四）臨時動議。五、本公司100年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每股分配0.5元，計新台幣12,689,400元，分配至元為止，元以下捨去，　　俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發　 放現金計新台幣666,000元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣335,000元。六、依公司法第165條規定，自101年5月1日至101年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於101年4月30日(星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部（ 地址：台北市博愛路17號3樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於101年4月23日上午九點起至101年5月3日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提　　　　案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提　　　　案處所：鈺通營造工程股份有限公司（地址：嘉義市和平路319號）。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢（電話：02-23816288）。另持股不足仟股之股東召集通知則以公告為主。八、特此公告。