公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:101/04/122.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百年度盈餘分配表案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(7)選舉本公司獨立董事及監察人案。(8)解除新任董事競業禁止之限制案不予討論。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依本公司101年3月26日董事會召開時流通在外股數後之股數為基礎計算，現金股利每股2.087元。(2)本次股東會決議配發員工股票紅利新台幣8,461,019元，其發行股數以股東會前最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值16.49元，轉增資發行新股計513,100股，每股面額新台幣10元整，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(3)本次股東會決議配發股東現金股利新台幣83,594,362元，如因員工行使員工認股權等其它原因致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事會全權處理。(4)當選名單獨立董事-李毅郎 交通大學資訊工程系副教授獨立董事-鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授監 察 人-范玉真 優群科技股份有限公司財務長