公告本公司董事會決議召開101年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會時間：中華民國101年6月27日(星期三)上午10時整二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）三、會議事項：(一) 報告事項：1.一百年度營業報告書。2. 一百年度監察人查核報告書。(二) 承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。4. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5. 全面改選董事及監察人案。6. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四) 臨時動議。四、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至101年4月27日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月27日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。五、特此公告。