津綻石英科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長

董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事

監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人

監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長

董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事

董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事

監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人

監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人

4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選

5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 9,058,107股

董事 張銘宗 3,827,427股

董事 楊晉奇 4,053,778股

董事 詹保全 152,296股

董事 王永吉 0股

監察人 盛國花 1,320,078股

監察人 張屘仔 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

7.新任生效日期:113/06/20

8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;

2.東莞創群公司昆山分公司負責人

8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;

2.江蘇省昆山市玉山鎮城北路5號A棟603室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,

其投資損益皆依規定認列

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/16

2.發生緣由:更正本公司110年個體財報第32頁:

附註十六(六)員工福利費用揭露功能別彙總

3.因應措施:上述所作更正並不影響損益,於發布重大訊息說明後,

更正資料重新上傳至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/242.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事董事 高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事董事 王永吉監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 9,452,107股董事 張銘宗 3,497,757股董事 楊晉奇 4,053,778股董事 詹保全 152,296股董事 王永吉 0股監察人 盛國花 1,320,078股監察人 張屘仔 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/08/248.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:110/08/24~113/08/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;2.東莞創群公司昆山分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;2.江蘇省昆山市城北西路2666號4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應措施:3-1.董事會決議日期:110/07/273-2.股東會召開日期:110/08/243-3.股東會召開時間:上午10:003-4.股東會召開地點:新北巿中和區員山路504號3樓之53-5.股東會召集事由:請查閱本公司110年4月13日公告董事會召開110年股東常會公告。4.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/23。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/242.發生緣由:本公司因108年度合併財報內容誤繕,更新上傳3.因應措施:重新上傳正確版本108年度合併財報4.其他應敘明事項:被投資公司等相關資訊第三項投資比率誤繕為85.4%,正確應為85.04%

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~107/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;2.東莞創群公司昆山分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;2.江蘇省昆山開發區李箕路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司代表人董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事董事 高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事董事 彭秉欽 津綻石英科技股份有限公司董事監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明董事 張銘宗董事 楊晉奇董事 詹保全董事 高成榮董事 王永吉董事 彭秉欽監察人 盛國花監察人 張屘仔4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 9,359,083股董事 張銘宗 3,431,823股董事 楊晉奇 2,413,778股董事 詹保全 152,296股董事 高成榮 0股董事 王永吉 11,988股董事 彭秉欽 34,940股監察人 盛國花 1,320,078股監察人 張屘仔 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/267.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊晉奇,本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任東莞創群石英晶體有限公司法定代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司副總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊晉奇,本公司副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞創群石英晶體有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會時間：中華民國102年6月27日(星期四)上午10時整二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）三、會議事項：(一) 報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。(二) 承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(四) 臨時動議。四、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至102年4月26日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於102年4月26日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。五、特此公告。

1.發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司代表人董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 彭秉欽 津綻石英科技股份有限公司董事 監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人 監察人 陳翠娥 津綻石英科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明董事 張銘宗 董事 楊晉奇 董事 詹保全 董事 高成榮 董事 王永吉 董事 彭秉欽 監察人 盛國花 監察人 張屘仔 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 6,089,744股董事 張銘宗 2,261,823股 董事 楊晉奇 2,080,285股 董事 詹保全 152,296股 董事 高成榮 0股 董事 王永吉 11,988股 董事 彭秉欽 34,940股 監察人 盛國花 1,320,078股 監察人 張屘仔 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/247.新任生效日期:101/06/278.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇;3.董事:盛國明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:101/06/27~104/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;2.東莞創群公司昆山分公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;2.江蘇省昆山開發區李箕路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會時間：中華民國101年6月27日(星期三)上午10時整二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）三、會議事項：(一) 報告事項：1.一百年度營業報告書。2. 一百年度監察人查核報告書。(二) 承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。4. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5. 全面改選董事及監察人案。6. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四) 臨時動議。四、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至101年4月27日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月27日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。五、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):100/08/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:洪國田4.舊任簽證會計師姓名2:盧啟昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳恪昌7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:本公司接獲勤業眾信聯合會計師事務所通知,因其內部調整而將原任簽證會計師由洪國田會計師及盧啟昌會計師更換為吳恪昌會計師及洪國田會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/07/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

一、 本公司九十三年度以盈餘新台幣22,960,000元轉增資發行普通股2,296,000股，經財政部證券暨期貨管理委員會核准在案，並奉經濟部93年7月8日經授中字第09332384770號函核准變更登記在案。二、 茲將本次增資發行股票有關事項公告如后：（一） 原已發行股票：普通股22,960,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣229,600,000元。（二） 本次增資股票：普通股2,296,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣22,960,000元。（三） 增資後股票：普通股25,256,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣252,560,000元。（四）增資新股之權利與義務，與已發行之普通股股份相同。（五）股票簽證機構：彰化商業銀行信託部。（六）股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓；電話：（02）2705-8280】三、 前項增資股票訂於93年8月6日起開始發放。四、特此公告。 相關報表： 3405_2004080501_RPT