寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公

寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)理提案地點為台中市中區市府路59號2樓（本公司管理部股務單位，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。九、特此公告。/*TL 44 8222 寶一科技 101/04/02 寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、股東會召開日期：中華民國101年06月22日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.一00年度營業報告。2.一00年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.一00年度營業報告書及財務報表案。2.一00年度盈餘分派案。(三)討論事項1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國101年04月24日至民國101年06月22日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於101年04月23日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司100年度盈餘分派案經民國101年3月30日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣593,168元、現金員工紅利新台幣988,614元、股東現金紅利新台幣18,190,500元等共計 19,772,282元。(三)、本公司101年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國101年04月16日起至民國101年04月25日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年04月25日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南市新營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。