公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案通過本公司100年度盈餘分派案通過本公司大陸投資案通過盈餘轉增資發行新股案通過修訂本公司「股東會議事規則」。通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。通過出具內部控制制度聲明書。通過修訂「內部控制制度」案。通過修訂公司章程案通過本公司董事、監察人改選案。6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司101年股東會決議7.其他應敘明事項:無