公告本公司董事會決議召開一Ｏ一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台北市鄭州路137號國產大樓一樓會議室。4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司100年度營業狀況報告。 (2)100年度監察人查核報告。 (3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配表案。 三、討論暨選舉事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)補選一席獨立董事案。 (6)討論解除第十一屆董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事候選人名單者，本公司將於中華民國 101年04月18日起至101年04月27日止(請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕或 〔獨立董事候選人提名函件〕字樣並以寄(送)達為憑)，受理股東就本次股東會之提案 及提名。受理提案處所：惠普股份有限公司(台北市鄭州路139號5樓之1，聯絡電話: 02-2553-3099分機126）。