本公司董事會決議召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：一、董事會決議日期:101/3/16（五）二、股東常會召開時間: 101/6/26（二）上午十點整。三、地點：新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。四、最後過戶日：101/4/27五、召集事由：(一)報告事項1.100年度營業報告2.100年度監察人審查報告3.對外背書保證情況報告(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案2.100年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「公司章程」案4.修訂「股東會議事規則」案(四)臨時動議六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：101年4月27日(星期五)。(二)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101年4月27日(星期五)下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月27日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、其他應敘明事項:(一) 本次股東會受理提案事宜，請詳『股東提案權相關公告』。(二)本公司100年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣（以下同）35,715,058元，即每股配發1.2417元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：擬提撥新台幣10,714,520元，轉增資發行新股1,071,452股，每股面額壹拾元，依配股基準日股東持有股份比例，每仟股無償配發37.25股。本次增資案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準辦理相關事宜。本次發行新股之權利義務與原股份相同。嗣後若因本公司現金增資等，致流通在外股數因此發生變動，擬請股東會授權董事會調整配股率。（三）開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。（四）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月18日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市光復路2段2巷47號4樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告。