公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司100年1-12月營運報告及101年1-2月營運報告(3)本公司101年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司100年第四季稽核工作報告(6)子公司更新設備報告案二、討論事項:(1)本公司100年度財務報表及合併財務報表案(2)本公司100年度之內部控制制度聲明書(3)改選董事暨監察人案(4)解除新任董事之競業禁止案(5)解除本公司經理人之競業禁止案(6)資金貸與帝聞企業股份（香港）有限公司事宜(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案(8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(10)內部控制制度處理準則修正案(11)「101年股東常會股東提名權」相關事宜(12)「101年股東常會股東提案作業」相關事宜(13)擬與建築商合建本公司新店區寶高路5號開發案(14)有關薪資報酬委員會呈送討論案(15)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無