高橋證券股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

山路88號勝利天廈4樓三、會議主要內容：(一)報告事項：(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(二)承認事項：(1)本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司100年度盈餘分配案。(3)法定盈餘公積配發現金案。(三)其他議案及臨時動議。四、100年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣23,401,344元分派，每股分配現金股利0.489元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。五、依據100年度資產負債表列本公司法定盈餘公積有131,223,429元，擬就超過實收資本額百分之二十五之部分11,533,178元，按股東原有股份之比例發給現金，每股分配0.241元俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。六、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自101年4月1日起至101年5月30日止停止股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年3月30日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）至本公司股務室（中壢市中和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。七、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務室洽詢。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司股務室。九、除分函各股東外，特此公告。