補充公告本公司101年股東常會召集事由

公告序號：1主旨：補充公告本公司101年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/05/02停止過戶日期起日：101/03/04停止過戶日期迄日：101/05/02公告內容：一、股東常會召開日期:101/05/02二、股東常會召開地點:台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。三、召集事由:(一)報告事項:1.一百年度營業報告。2.監察人一百年度決算審查報告。(二)承認及討論事項：1.一百年度營業報告書及財務報表承認案。　　 2.承認一百年度盈餘分配案。3.討論修改本公司章程部份條文案。4.討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(三)其他議案及臨時動議。四、停止過戶起始日期:101/3/4五、停止過戶截止日期:101/5/2六、依公司法第一六五條規定，自101年3月4日起至101年5月2日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於101年3月3 日(星期六)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理部辦理 過戶手續。七、本公司一百年度盈餘分配，經董事會決議如下：配發現金股利：依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新台幣1.23449元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事長另訂配息基準日。八、開會通知書於股東常會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址送達給各股東;屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：02-23118787。九、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自101年2月27日起至101年3月8日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段66-1號2樓）。十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市重慶南路一段66-1號2樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。十一、本年股東常會無發放紀念品。十二、特此公告。