公告本公司召開101年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、報告事項：1.100年度營業報告書。2.監察人審查100年度決算表冊報告。二、承認事項：1.提請承認100年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認100年度盈餘分配案。3.提請承認100年度現金增資計畫變更案。三、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。2.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。4.改選董事、監察人案，提請選舉。5.解除董事競業禁止案，提請 討論。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。(2)受理期間：101年4月17日至101年4月26日止，凡有意提案或提名之股東務請於101年4月26日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)