董事會決議召開101年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.一○○年度本公司背書保證情形報告。二、承認事項：1.一○○年度決算表冊案。2.一○○年度虧損撥補案。三、討論事項(一)：1.章程修訂案。2.背書保證作業程序修訂案。3.取得處分資產處理程序修訂案。四、選舉事項：1.原任期屆滿，改選董事及監察人案(含獨立董事二名)。(五).討論事項(二)：1.解除董事競業禁止限制案。(六)其他議案及臨時動議：無5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)受理股東提案權說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間：自民國101年3月22日起至民國101年4月02日下午5時止（以送寄達日為憑）。受理處所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)。(二)持股1%股東行使候選人提名相關事宜。(三)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。