公告本公司第5屆第4次董事會通過議案

1.事實發生日:101/03/172.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過議案6.因應措施:(1)通過100年度財務報表及合併財務報表案 (2)通過100年度盈餘分配案 (3)通過公司章程修訂案 (4)通過100年度內控聲明書案 (5)通過101年度預算案 (6)通過配合股票初次上櫃申請現金增資發行新股案 (7)通過董事會規章及內部控制制度修訂案 (8)通過101年度內部稽核計劃案 (9)通過101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案 7.其他應敘明事項:無