本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:101/03/172.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)100年度內控聲明書報告(4)其他報告二.承認事項(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案(2)本公司100年度盈餘分配案三.討論事項(1)公司章程修訂案(2)取得或處分資產處理程序修訂案(3)董事、監察人暨經理人道德守則訂定案(4)誠信經營守則訂定案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理時間:101/04/06~101/04/16受理處所:祺驊股份有限公司,地址：新竹縣湖口鄉德興路231號，電話:03-6992860凡有意提案之股東,請於101/04/16,下午5點前寄（送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。如採郵寄,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。