公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司本公司100年度盈餘分配案。 二、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 六、通過修訂本公司「核決權限表」案。 七、通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 八、通過本公司100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書稿案。 九、通過修訂本公司101年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。