公告三益公司一０一年度股東常會日程及議案

公告序號：1主旨：公告三益公司一０一年度股東常會日程及議案股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：(1)本公司101年度股東常會擬訂於101年6月15日(星期五)下午二時正，假本公司辦公大樓禮堂舉行。(2)依公司法第一六五條規定擬自101年4月17日至101年6月15日，停止股票轉讓過戶登記。(3)股東常會召開事項如下:1.報告事項:a.一００年度營業報告。b.監察人審查一００年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司一００年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一００年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。b.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。c.修訂本公司章程案，提請 討論。4.選舉事項：全面改選本公司董事、監察人案。5.其他議案及臨時動議