本公司ㄧ○ㄧ年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○○年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (四)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 二、承認事項 (一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司辦理現金減資案。 (二)擬修訂本公司章程部分條文。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (四)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (五)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (六)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (七)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 (八)改選本公司董事案。 (九)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於101年 4月6日起至101年4月16日止每日上午九點至下午五點，受理 持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東 常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案 、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351 新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150)；如因事實需 要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。