本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/082.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司內部控制制度 (2)通過修訂一○一年年度稽核計劃 (3)通過本公司一○○年內部控制制度聲明書 (4)通過設置經理人績效考核辦法、經理人薪資及福利辦法 (5)通過一○○年度營業報告書及財務報表 (6)通過一○○年度虧損撥補 (7)通過補選獨立董事 (8)通過召開本公司一○一年股東常會 (9)通過辦理本公司一○一年度現金增資發行新股 (10)通過授權董事長於必要時簽訂售後租回融資合約 (11)通過授權董事長於二大客戶Elpida Memory, Inc.及力晶科技(股)公司無法以 現金交易時,本公司得自行銷售產品 (12)通過授權董事長與威剛科技(股)公司簽訂合約