公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓4.召集事由:一、報告事項：1.本公司一○○年度營業報告2.監察人審查一○○年度決算表冊報告3.衍生性金融商品報告4.背書保證及資金貸與報告二、承認事項：1.本公司一○○年度營業報告及財務報表承認案2.本公司一○○年度盈餘分派承認案三、討論暨選舉事項：1.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案3.討論訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案4.選任董事及監察人案5.討論解除董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。