公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/08/11

2.股東臨時會召開日期:111/09/28

3.股東臨時會召開地點:臺北市士林區德行西路35號5樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司訂定誠信經營守則

(2)本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南

(3)本公司訂定道德行為準則

(4)本公司訂定及修訂「永續發展實務守則」

(5)本公司訂定及修訂「公司治理實務守則」

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/30

12.停止過戶截止日期:111/09/28

13.其他應敘明事項:無