本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過民國101年年度稽核計劃(2)通過民國101年年度預算(3)通過廢水回收處理系統資本支出新台幣1.248億元(4)通過修訂本公司與Elpida Memory, Inc. 及力晶科技股份有限公司之代工合約(5)通過本公司與Elpida Memory, Inc.簽訂Engineering Support Agreement(6)通過調降力晶科技(股)公司部份逾期帳款應付利息之年利率為3.5%(7)通過本公司與Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Limited簽訂合約(融資限額不超過日幣四十億元)(8)通過經理人及董事薪酬辦法及相關規定(9)通過經理人降薪10%