公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: (1)修訂「公司章程」案：照案通過。(2)修訂「董事會議事規則」案：照案通過。(3)修訂「股東會議事規則」案：照案通過。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案：照案通過。(5)為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案：照案通過。(6)改選董事及監察人案：全面改選董事當選名單：陳光裕吳森富岡部株式會社吳隆庸(獨立董事)葉清彬(獨立董事)監察人當選名單：鄭守益許進忠張文舉(獨立職能監察人)(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：照案通過。3.其它應敘明事項:無。