公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:100/11/142.發生緣由:(1)公司名稱：大江生醫股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用)：不適用(4)發生緣由：依本公司100/11/14董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過為配合本公司股票申請登錄興櫃買賣，將實體股票全面轉換無實體發行案。(2)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修定本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4)通過修定本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(7)通過召開本公司民國101年度第一次股東臨時會案。