公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/11/102.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「股東會議議事規則」案。(4)承認本公司與客戶簽訂帳務處理合約書進行四方之債權債務互抵，以降低本公司負債比。(5)承認本公司新增背書保證新台幣一億元整。(6)討論本公司與聯屬公司間三方債權債務互抵協議。(7)討論補選一席獨立董事。(8)討論100年12月28日上午10點於本公司會議室召開100年第三次股東臨時會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無