公告董事會決議召開本公司100年度第3次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:100/11/102.股東臨時會召開日期:100/12/283.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)4.召集事由:1.報告事項:制訂誠信經營守則。2.討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司『股東會議議事規則』案。(3)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』、『取得或處分資產處理程序』案。(4)補選一席獨立董事。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/296.停止過戶截止日期:100/12/287.其他應敘明事項:受理提名獨立董事候選人期間：自民國100年11月15日至100年11月24日止受理提名獨立董事候選人處所：晶積科技股份有限公司地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號3樓