公告本公司100年度第一次臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/11/092.重要決議事項:(一)通過訂定「道德行為準則」案。(二)通過訂定「誠信經營守則」案。(三)通過「公司章程」部份條文修訂案。(四)通過「股東會議事規則」修訂案。(五)通過申請股票上櫃案。(六)全面改選董事及監察人案。當選名單：董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人陳文隆董事：黃安迪董事：吳慕恒獨立董事：洪于茹獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮監察人：蔡士光監察人：王啟銘(七)：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無