召開本公司100年第一次股東臨時會事宜

公告序號：1主旨：召開本公司100年第一次股東臨時會事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/05停止過戶日期起日：100/11/06停止過戶日期迄日：100/12/05公告內容：依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第九屆第四次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年12月5日(星期一)上午10時正。二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室（台北市忠孝西路一段六號七樓）。三、停止股票過戶起迄日期：100年11月6日起至12月5日。四、會議事項：（一）報告事項：1.監察人審查100年上半年度決算報告書。2.前次私募有價證券辦理情形。（二）承認事項：1.本公司100年上半年度財務報表。2.本公司100年上半年度虧損撥補表。（三）討論事項：1.本公司減資銷除股份壹億股案。2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。3.修訂本公司章程部份條文案。4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。（四）臨時動議。五、依證交法第43-6條規定，本公司100年度私募普通股現金增資發行新股壹億股案應說明事項：（一）價格訂定之依據及合理性：1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以上，採折價發行，以前次私募普通股發行價格2元為參考價格。2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價格不得低於參考價格之八成。3.訂定私募價格：定為新台幣2元。4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦理減資。（二）特定人選擇之方式：1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。2.應募人：法人應募人/其前十大股東(持股比例)/其前十大股東與公司之關係Golden BenchmarkHoldings LTD./徐景星(100%)/該公司股東徐景星為本公司法人董事富霖國際資產管理開發有限公司代表人英屬維京群島商軒景集團有限公司/鄧文聰(50%)張淑絹(50%)/該公司股東張淑絹為本公司法人董事富久有限公司代表人3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資人，故由本公司原大股東全數認購。4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，Golden Benchmark Holdings LTD.於98年10月參與本公司私募增資1億股、99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例22.22%；英屬維京群島商軒景集團有限公司97年9月參與本公司私募增資3.25億股，99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例45.95%。（三）辦理私募之必要理由：1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資，以期能順利募集所需資金。2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。查詢相關資訊之網址如下：公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw/mops.htm公司網址：http://www.singforlife.com.tw（四）分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，由應募人Golden Benchmark HoldingsLTD.及英屬維京群島商軒景集團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。（五）本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年11月4日16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部電話：02-2381-7172（三）辦理過戶方式：1.親臨本公司辦理（截止時間為100年11月4日16時30分前）2.掛號郵寄（截止時間為100年11月5日24時00分前，以郵戳為憑）（四）其他：無七、其他應公告事項：（一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補發。（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（台北市忠孝西路一段6號5樓管理部）。八、除分函通知各股東外，特此公告。