本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/10/272.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下：(1)制定「薪資報酬委員會組織規程」及選任新任之「薪酬委員會」(2)增訂「獨立董事之職責範疇規則」及修訂「內部重大訊息處理作業」(3)通過整併關係企業-楓格生技股份有限公司案(4)取消原投資綠色小鎮健康事業股份有限公司案(5)降低投資東哲日琦醫學股份有限公司股權案