公告召開本公司一○○年度第一次股東臨時會

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年度第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/22停止過戶日期起日：100/11/23停止過戶日期迄日：100/12/22公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司100年10月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年12月22日(星期四)上午十時整。二、開會地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號3F(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「董事會議事規則」案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5) 為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案。(6) 改選董事及監察人案。(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自100年11月23日起至100年12月22日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於100年11月22日(星期二)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定檢附相關資料送達本公司〈地址：高雄市大寮區大發工業區華西路20號〉並副知證基會。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年11月14日起至民國100年11月23日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。十、特此公告。