公告本公司100年臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/10/252.重要決議事項:一、報告事項（1）訂定『誠信經營守則』（2）訂定『誠信經營作業程序及行為指南』（3）訂定『道德行為準則』二、討論及選舉事項（1）通過本公司申請股票上市案。（2）通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。（3）通過修訂『公司章程』部份條文案。（4）通過訂定『監察人之職權範疇規則』案。（5）通過修正『股東會議事規則』案。（6）通過增選本公司二席獨立董事及一席監察人案。通過增選董事及監察人，任期自100年10月25日起至102年6月14日止，新任董監事名單如下：獨立董事當選人為：楊世緘、劉清標。監察人當選人為：賴光雄。（7）通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。