公告本公司100年度第三次私募現金增資認股價格及增資基準日。

1.事實發生日:100/10/212.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據符合證交法第四十三條之六規定之應募人，目前已洽特定人為樺壹租賃股份有限公司且為當初法院重整裁定所選任之潛在投資人擔任重整人，樺壹並為本公司內部關係人。定價說明：參考價格之計算，由於本公司目前係屬未上市(櫃)或為在證券商營業處所買賣之公司，無參考市價可依循，因是改以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報表顯示之每股淨值計算。本次私募普通股之定價日為民國100年10月21日，以最近期(民國一００年上半年度)經會計師查核簽證之財務報表顯示之每股淨值為每股負47.50元，由於參考價格不得為負數，是以參考價格修正為新台幣0元，本次私募價格訂為每股新台幣5.412元，已超過參考價格之80%。本次私募預計募集股數為55,433,000股，預計募集資金為新台幣參億零參仟參佰玖拾陸元整。本次私募增資基準日：100年11月4日。本次私募增資繳款期間：100年11月4日。本次私募資金用途：本次募得資金將用於營運週轉、支應營運所需之資金及償債以改善財務結構。運用進度與預計達成之效益：提昇公司市場競爭力，並支應復航初期之營運資金需求。本次私募現金增資發行新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募增資所發行之股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時情況決定是否依相關規定向金融監督管理委員會辦理補辦公開發行程序。本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行金額、期限暨其他主管機關指示及因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，經重整人暨重整監督人聯席會授權重整人全權處理。