公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

1.董事會決議日期:100/09/302.發行期間:於主管機關申報生效日起一年內分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限，認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌員工之職級、工作績效或特殊功績、過去及預期未來對公司之整體貢獻或未來發展潛力等因素，由董事會核可訂定。單一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日公司已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為5000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1000股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為5000000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:5000000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不低於發行日前30日普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不低於發行日普通股之收盤價。實際認股價格由董事會授權董事長決定。(二) 權利期間：1.認股權憑證之存續期間為5年，屆滿後，未行使的認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可按下列時程行使認股。時 程 累計可行使認股比例屆滿2年 50%屆滿3年 100%3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後遇有違反勞動契約、工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股數量。(三)認購股份之種類： 本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.自願離職、資遣或開除已具行使權之認股權憑證，得自離職、資遣或開除起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有第八條第二項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職、資遣或開除起始日即視為放棄認股權利。2.退休已授予之認股權憑證，於退休後可以行使認股權利，但仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。3.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利，不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。5. 留職停薪依政府法令規定或本公司工作規則，經公司核准之留職停薪員工，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有第八條第二項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6. 調職如認股權人調動至本公司持股未達50%關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員核訂其認股權利及行使時限。7. 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(五) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募、辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、合併或受讓他公司股份而發行新股等)，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）。調整後之認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]÷(已發行股數＋新股發行股數)