公告本公司董事會決議110年股東會召開日期相關事宜 (變更股東常 |路易莎職人咖啡

公告本公司董事會決議110年股東會召開日期相關事宜 (變更股東常會日期)1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司董事會決議延期110年股東會召開日期3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年5月20日。二、股東常會召集時間：110年6月28日(星期一)上午10時整。(本次變更)三、股東常會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)四、會議召集事由：(一)報告事項：1、109年度營業報告。2、監察人審查109年度決算表冊報告。3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4、109年度盈餘分派現金股利分配情形。(二)承認事項：1、109年度營業報告書及財務報表案。2、109年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項1、申請股票上櫃案。2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。3、修訂「公司章程」部分條文案。4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。5、董事補選案。6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。(五)散會。五、停止過戶日期起日：110/04/30(配合股東會延期調整)六、停止過戶日期迄日：110/06/28(配合股東會延期調整)七、本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權董事長全權處理。