公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會議案

1.事實發生日:100/09/282.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會議案3.因應措施:（1）董事會決議日期:100/09/28（2）股東臨時會召開日期:100/10/25 上午十時（3）股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號B1會議室（4）召集事由:（一）報告事項:1.誠信經營守則。2.誠信經營作業程序及行為指南。(新增)3.道德行為準則。（二）討論及選舉事項:1.本公司申請股票上市案。2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。3.修訂公司章程部份條文案。4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。5.修正「股東會議事規則」案。6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。7.解除董事競業禁止限制案。（三）其他議案及臨時動議(5)停止過戶起始日期:100/09/26(6)停止過戶截止日期:100/10/254.其他應敘明事項:無