公告本公司董事會召開100年股東臨時會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會召開100年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/03停止過戶日期起日：100/09/04停止過戶日期迄日：100/10/03公告內容：一、公告事項：（一）依據：依公司法暨證券交易法以及本公司100年8月31日董事會決議辦理。（二）停止股票過戶起訖日期：100年9月4日至100年10月3日。（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　（1）一百年上半年度累積虧損達資本額二分之一報告。　　　　2.承認事項：（1）追認第四屆第十六次董事會第一案承認99年第二次現金增資變更申請案。3.臨時動議　　　　二、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年9月3日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2　　　　　　　　　　電話：（02）2703-5000　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日100年9月3日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國100年9月2 日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2703-5000，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100 年9月3日郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2703-5000 ）。（一）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前另行寄發各股東，屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部查詢。另，依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之，故未滿一仟股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東臨時會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢，或請攜帶身分證當日前往出席股東臨時會。（二）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣新竹工業區光復南路2號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。四、特此公告。