公告本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:a.董事會決議日期:100/08/19b.股東臨時會召開日期:100/09/21c.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路700號3樓之3 本公司會議室。d.召集事由:(1) 討論暨選舉事項：<1>修訂「公司章程」案。<2>修訂「股東會議事規則」案。<3>修訂「背書保證辦法」案。<4>修訂「資金貸與他人作業程序」案。<5>修訂「取得或處分資產處理程序」案。<6>修訂「董事與監察人選舉辦法」案。<7>修訂「董事會議事辦法」案。<8>全面改選董事及監察人。<9>解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。<10>增訂「董事及監察人報酬核定辦法」。<11>配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。(2)臨時動議：e.停止過戶起始日期:100/08/23f.停止過戶截止日期:100/09/21g.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立董事侯選人期間及相關事宜如下：(1)受理期間：自100年8月21日起至100年8月30日下午五時止。(2)受理地點：新北市中和區中正路700號3樓之3，電話：02-82278582。(3)提名股東得以書面方式向公司提出侯選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。(4)本次應選獨立董事3名，股東所提候選人名單以不超過3人為限。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。