公告召開本公司一○○年第一次股東臨時會相關事宜

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/09/21停止過戶日期起日：100/08/23停止過戶日期迄日：100/09/21公告內容：一、開會時間：民國100年9月21日(星期三)上午9時二、開會地點：新北市中和區中正路700號3樓之3 本公司會議室三、會議召集事由：1.討論冀選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「背書保證辦法」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「董事與監察人選舉辦法」案。(7)修訂「董事會議事辦法」案。(8)全面改選董事及監察人。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(10)增訂「董事及監察人報酬核定辦法」。(11)配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。2.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月22日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以100年8月22日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立董事侯選人期間及相關事宜如下：1、受理期間：自100年8月21日起至100年8月30日下午五時止。2、受理地點：新北市中和區中正路700號3樓之3，電話：02-822785823、提名股東得以書面方式向公司提出侯選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。4、本次應選獨立董事3名，股東所提候選人名單以不超過3人為限。六、股東常會開會通知書將於股東會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。七、特此公告