公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/08/12

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。

(7)通過申請本公司股票上櫃案。

(8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數

放棄優先認購之權利案。

二、選舉事項：

(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：黃士軍

董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

董事：林啟峰

董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻

獨立董事：許士軍

獨立董事：葛望平

獨立董事：朱竹元

三、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無