公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/07/182.發生緣由:董事會會議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:案由一、制訂本公司九十九年度盈餘分配案之除息及發放日。說 明：本公司業經一○○年股東常會決議九十九年度盈餘分配案，其除息日及發放日之制訂請決議。決 議：訂於一○○年九月十三日為分配現金股利除息基準日，一○○年十月二十日為現金股利發放日。案由二、對子公司－鈺通大飯店股份有限公司背書保證案。說　明：子公司向兆豐銀行嘉義分行辦理融資需求，但因銀行要求本公司需背書保證，背書保證金額計新台幣壹億貳仟伍佰萬元整，子公司才能獲得申請貸款額度，本公司依「背書保證作業程序」相關規定辦理，擬同意對子公司背書保證。決　議：全體出席董事同意，照案通過。