公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:100/06/302.發生緣由:100年股東常會重要決議事項(1)股東會日期:100/06/30(2)重事決議事項：一、報告事項：(一)九十九年度營業報告及展望。(二)監察人查核九十九年度決算表冊報告。(三)九十九年度累積虧損達資本額二分之一報告。二、承認事項(一)通過本公司九十九年度決算表冊案。(二)通過本公司九十九年虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(四)董監事任期屆滿改選完成(共計董事7席、監察人2席)舊任名單：董事-施江霖董事-賴利溫董事-賴利弘董事-海德威電子工業股份有限公司法人代表黃?芳董事-陳江村董事-黃彥文監察人-林振鋒監察人-張惠民新選任名單如下：董事-施江霖董事-賴利溫董事-賴利弘董事-黃?芳董事-陳江村董事-黃彥文董事-陳永祥監察人-林振鋒監察人-張惠民(伍)通過解除新任董事競業限制案。(3)年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無