公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過本公司擬申請股票上櫃案。(10)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(11)通過增選董事二席案。當選名單如下：董事：袁培榮獨立董事：黃清茂(12)通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無