公告本公司100年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王瓊芝董事:李惇董事:金權董事:曹光澯董事:李正斌董事:楊鳳鳴獨立董事:蔡彥卿獨立董事:樓迎統獨立董事:童宗雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決後照原案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王瓊芝董事:李惇董事:金權董事:楊鳳鳴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王瓊芝:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事李惇:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事金權:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:法人代表暨董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:法人代表暨董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:法人代表暨董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:法人代表暨董事楊鳳鳴:(1)上海合益信息技術開發有限公司:監事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)德泰醫療科技(上海)有限公司:法定代表人暨執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(3)上海合益信息技術開發有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。(3)上海合益信息技術開發有限公司:提供醫療機構相關網際網路硬體、應用軟體及相關技術之銷售及生產等業務。(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:為中國地區所售出之醫療診斷設備提供保固維修服務。(5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無