公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)承認九十八年度重編財務報表。(4)承認九十八年度重編虧損撥補案。(5)修訂「公司章程」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)修訂「董事會議事規範」案。(8)修訂「董事監察人選舉辦法」案。(9)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(10)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。(11)修訂「背書保證作業處理程序」案。(12)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(13)通過股票上櫃案。(14)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源案。(15)補選董事一席。(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否