公告本公司一百年股東常會全面改選董監事之相關資料

1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋Alchemy Enterprise Corp.代表人：楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅3.新任者姓名及簡歷:(1)董事蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期已屆滿，100年股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:(1)董事蔡建新：2,421,998股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：曾坤龍)：23,735,233股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：黃子恆)：23,735,233股金山電化工業(香港)有限公司(代表人：郭月娥)：23,735,233股中華開發創業投資股份有限公司(代表人：張中秋)：7,002,053股楊瑞盛：0股邱志聖：0股林建：0股曾永清：0股(2)監察人藝升投資有限公司(代表人：呂子云)：3,360,000股馬堅勇：0股許俊毅：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/31~100/10/308.新任生效日期:100/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無