公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)九十九年度營業報告書。(二)九十九年度監察人查核報告書。(三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)通過全面改選董事及監察人案。(1)董事當選名單蔡建新金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋楊瑞盛獨立董事：邱志聖獨立董事：林建獨立董事：曾永清(2)監察人當選名單藝升投資有限公司代表人：呂子云馬堅勇許俊毅(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無