公告本公司一百年股東常會決議事項

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:報告事項(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。承認事項(一)承認九十九年度決算表冊案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)通過本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)通過本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)通過本公司大陸投資限額案。(四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席，當選名單如下:董事:(1)王培仁(2)吳世民獨立董事:(1)蔡宜蓁(2)魯憶萱獨立職能監察人:黃永凱(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無